Capturados por el CTI implicados de lavar dinero a través de empresa de papel
Los movimientos de la empresa no fueron suficientemente justificados en sus diligencias de indagatoria.
Foto: Archivo Colprensa.(Thot)
Unidades del CTI de la Fiscalía capturaron en Ipiales (Nariño) a dos comerciantes que en el año 2000 habrían creado una empresa de papel que en 18 meses lavó 8.000 millones de pesos y luego desapareció.
Se trata de Henry Orlando Marcillo Salazar y Nilvio Humberto Benavides Sarrias, a quienes el fiscal del caso les había dictado medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por haber incurrido presuntamente en lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, los dos hombres, quienes negaron cualquier participación en los hechos, habrían prestado sus nombres y creado una empresa de papel denominada Importadora de Frutas y Pescados, que solo funcionó entre 2000 y 2001 y que, según reportes de la Uiaf, habría reportado movimientos por 8000 millones de pesos, los cuales no fueron suficientemente justificados en sus diligencias de indagatoria.
Durante el operativo, el CTI también capturó a Gloria Chávez de Figueroa, propietaria de una casa de cambio en Ipiales, quien es requerida por las autoridades de Ecuador dentro de un proceso de blanqueo de capitales con conexión con España.
Chávez tenía orden de captura proferida a través de la Interpol y será puesta a disposición de la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y entregada a las autoridades ecuatorianas.
Autor: Carlos Gómez Carrero.
Se trata de Henry Orlando Marcillo Salazar y Nilvio Humberto Benavides Sarrias, a quienes el fiscal del caso les había dictado medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por haber incurrido presuntamente en lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, los dos hombres, quienes negaron cualquier participación en los hechos, habrían prestado sus nombres y creado una empresa de papel denominada Importadora de Frutas y Pescados, que solo funcionó entre 2000 y 2001 y que, según reportes de la Uiaf, habría reportado movimientos por 8000 millones de pesos, los cuales no fueron suficientemente justificados en sus diligencias de indagatoria.
Durante el operativo, el CTI también capturó a Gloria Chávez de Figueroa, propietaria de una casa de cambio en Ipiales, quien es requerida por las autoridades de Ecuador dentro de un proceso de blanqueo de capitales con conexión con España.
Chávez tenía orden de captura proferida a través de la Interpol y será puesta a disposición de la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y entregada a las autoridades ecuatorianas.
Autor: Carlos Gómez Carrero.
