Dos colombo-libaneses fueron incluidos como narcotraficantes por la justicia de los EE.UU

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de incluir a dos ciudadanos colombo-libaneses en la lista de narcotraficantes más buscados en el mundo por liderar una peligrosa red internacional de lavado de activos con influencia en Colombia, Panamá, México, el Líbano, y Hong Kong.

Según la justicia estadounidense los tentáculos de la organización de Jorge Fadlallah Cheaitelly alias ‘Cheaitelly’ y Mohamad Zouheir El Khansa alias ‘El Khansa’, habrían constituido empresas fachada ubicadas en Maicao, Guajira, que incluyen las tiendas de electrodomésticos Bodega Electro Giorgio y Almacén Electro Sony Star, como también las tiendas de mercancía general Family Fedco y Comercial Globanty y las tiendas de accesorios de equipaje Almacen Batul y Comercial Estilo y Moda. Dos negocios en Cali, con los nombres de Agropecuaria La Perla Ltda y KPD S.A.

“Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una extensa red de lavado de activos con sede en Panamá y Colombia, con vínculos en el Líbano y Hong Kong”, señaló Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Ofac (por su sigla en inglés).

“Al designar a estos individuos y empresas, estamos poniendo al descubierto una red importante de lavado internacional de activos , expulsándolos del sistema internacional financiero, y socavando su capacidad para lavar dineros procedentes del narcotráfico a través de una red global de apoyo a los carteles de la droga de Colombia y México”, señaló el funcionario.

Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una organización de tráfico de drogas y lavado de activos que se extiende por el planeta y abarca Norte América, Sur América, el Medio Oriente y Hong Kong.

La justicia estadounidense apunta a importantes integrantes colombianos de la organización criminal de Cheaitelly y El Khansa, incluyendo a Jaime Edery Crivosei, de Cali, al narcotraficante Benny Issa Fawaz, de Barranquilla, y a Alí Mohamad Saleh, de Maicao.

También se apuntó a los principales socios financieros de Cheaitelly, incluyendo sus hermanos Jaime Fadlallah Cheaitelly, Giuseppe Alí Cheaitelly Saheli y Fátima Fadlallath Cheaitelly, y dos socios de origen libanés Fawaz Mohamad Rahall y Ahmed El Khansa, dice un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.