Capturan a 4 en Barranquilla por desfalco de $150 mil millones a la DIAN

El hecho fue puesto con conocimiento de las autoridades por parte de la Policía Fiscal y Aduanera, según reporte de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá donde se dieron a conocer los detalles del caso.

Indica el informe que la investigación data del año 2013 tras reporte de la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero (UIAF), que descubrió cómo se desarrollaba el ‘contrabando técnico’ en más de 60 mil operaciones de importación de textiles y calzado desde Panamá con productos de la China.

En rueda de prensa, el director nacional de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, explicó que estas empresas, cuando realizaban importaciones de textiles y calzado declaraban precios muy por debajo del real a fin de pagar menor impuestos.

De acuerdo con el funcionario de la fiscalía, la empresa Iyeteca cuando presentaba declaración de renta “cambiaba los valores de la mercancía asegurando que la prenda tenía un costo mucho más elevado evitando el pago de un elevado impuesto”.

Y explica que el desfalco consistía en evadir el pago del arancel y el impuesto de renta.

Aseguró el delegado que se realizaron más de mil importaciones de productos traídos desde China pero aseguraban que venían de Estados Unidos al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) que reglamenta el no pago de impuestos aduaneros. Por este ilícito se dejó de percibir 2.600 millones de pesos.

A las cuatro personas capturadas se les imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado de activos, en audiencia en la ciudad de Bogotá, indicó la fuente de la Fiscalía.