Instituto Anticorrupción pide a Estados Unidos incluir a Euclides Torres en la lista OFAC

El Instituto Anticorrupción le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos incluir al empresario Euclides Torres en la lista de la OFAC. la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro.

El director del Instituto Anticorrupción invoca la Ley Global Magnitsky, para pedir que el empresario Euclides Antonio Torres Romero entre en la llamada lista Clinton.

Ustedes pueden ver la carta en la página de 6AM W.

La comunicación pide evaluar la relación financiera y política de Torres con el exministro Armando Benedetti; la financiación atribuida a Torres de actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y su posible participación en financiación de campañas al Congreso de la República.

Tenemos a esta hora comunicación con el abogado Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción:

La inclusión de la lista OFAC de un extranjero es una decisión discrecional del gobierno de Estados Unidos, no necesita evidencias judiciales, ni acreditar investigaciones.

Entrar a la lista Clinton es una decisión al arbitrio del gobierno de turno en Estados Unidos. Salir de ella, en cambio, es costoso y complicado. Algunas personas lo han logrado pero nunca ha sido rápido, sencillo, ni barato.

La inversión de la carga de la prueba pone a los afectados en el problema de demostrar su inocencia, se presumen culpables y su obligación es comprobar que no lo son.

Entrevista con Camilo Enciso

Tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa del empresario Euclides Torres, Camilo Enciso se refirió en entrevista con Caracol Radio a la posibilidad de que las autoridades estadounidenses evalúen eventuales medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción.

Enciso explicó que la solicitud que se ha planteado busca profundizar la cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos en esta materia.

Cooperación internacional contra la corrupción

“La razón por la que estamos haciendo esta solicitud tiene que ver con la necesidad de profundizar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción”, señaló Enciso.

El exfuncionario recordó que Colombia y Estados Unidos hacen parte de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción y sostuvo que los Estados miembros están llamados a cooperar en esta materia.

“Todos los Estados miembros, entre los cuales están Colombia y los Estados Unidos, están obligados al máximo nivel de cooperación con ese fin”, afirmó.

¿Qué es la Ley Magnitsky?

Durante la entrevista, Enciso explicó que Estados Unidos cuenta con herramientas para combatir casos de corrupción en los que puedan estar involucrados funcionarios públicos extranjeros o personas del sector privado.

En ese contexto, mencionó la Ley Global Magnitsky y explicó que esta legislación fue adoptada en 2016 como una reforma y profundización de una norma de 2012.

“Le da herramientas al Gobierno de los Estados Unidos para incluir e imponer sanciones a personas que han sostenido, obtenido, soportado o apoyado actividades de corrupción o de graves violaciones de los derechos humanos en otros países”, explicó.

Enciso señaló que, en determinados casos, estas conductas pueden estar relacionadas con empresas que tengan intereses en Estados Unidos.

Como ejemplo, explicó que si una empresa estadounidense estuviera pagando sobornos a extranjeros, ese tipo de situación podría entrar dentro del alcance de herramientas legales estadounidenses.

Enciso se refirió al caso de Euclides Torres

Al ser consultado sobre si existe evidencia de que Euclides Torres esté involucrado en actividades ilícitas que incluyan a Estados Unidos, Enciso hizo referencia al desarrollo posterior de la Ley Global Magnitsky.

Según explicó, en 2017, durante el primer gobierno de Donald Trump, se expidió una orden ejecutiva que amplió el alcance de las facultades relacionadas con esta legislación.

Enciso mencionó la Orden Ejecutiva 13818 y señaló que esta permite sancionar la transferencia y facilitación de conductas corruptas.

“La corrupción” y la seguridad nacional de EE. UU.

Enciso explicó que, desde la perspectiva del Gobierno estadounidense, la corrupción puede tener efectos más amplios sobre la seguridad y las instituciones.

“Al Gobierno de los Estados Unidos le preocupa el impacto que pueda tener la corrupción a nivel global y la erosión sobre los sistemas democráticos”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: