Revuelo en Argentina por supuesto lavado de activos: allanamiento al predio de AFA y otros clubes
Se trata de un patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la Selección Argentina de fútbol.
Claudio Tapia, presidente de la Selección Argentina /Getty Images) / Gustavo Pagano
La justicia argentina allanó este martes 9 de diciembre la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes debido a una investigación de una financiera por supuesto lavado de dinero, informó una fuente policial a la AFP.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la fuente policial.
“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó la fuente.
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La justicia busca recolectar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, sponsor de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
El noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial). Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado a Claudio Tapia.
En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la Selección Argentina de fútbol. Según medios locales, la justicia intenta determinar si la financiera operaba con supuestos testaferros y les otorgaba préstamos a los clubes a cambio de derechos de transmisión.
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Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado el martes en el que negó cualquier “relación societaria, financiera” y “administrativa” con la firma investigada.
“El Club Atlético excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales”, afirmó.
