Judicializados responsables de blanquear más de 48 mil millones de pesos desde Cúcuta
Por medio de casas de cambio en la frontera realizaban giros a todo el país y al exterior.
(Thot)
Cúcuta
La Fiscalía General de la Nación, judicializó a Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, por su presunta participación en la conformación de tres sociedades utilizadas para darle apariencia de legalidad a 48.924 millones de pesos de origen ilícito.
Al parecer, recibían en sus cuentas depósitos hechos por personas que trabajaban en casas de cambio ubicadas en Cúcuta. Posteriormente, distribuían diferentes cantidades de dinero a terceros en Colombia y el exterior, por medio de pagos que tramitaban comisionistas de bolsa.
“La Fiscalía evidenció que el dinero era consignado a nombre de personas ubicadas en el exterior, otras en Colombia, y que los giros se realizaban desde Cúcuta, Norte de Santander. También era inyectado capital en el sistema financiero nacional mediante movimientos en el mercado bursátil para dar apariencia de legalidad a los recursos” aseguró Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía.
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, la red a la que pertenecerían, sería la responsable de blanquear cerca de 131 mil millones de pesos.
El ente imputó a Gavilanes Ruiz y a Bedoya Cerquera, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y seguirán vinculados a la investigación.
