Bogotá: Desmantelan red de call center extorsivo liderado por una ciudadana china

Bogotá

Las autoridades colombianas han desarticulado una peligrosa estructura criminal trasnacional con influencia en varios países, incluyendo Guatemala, Argentina, México, China y Colombia.

Esta organización se dedicaba a cometer una serie de delitos, incluyendo estafas informáticas bajo la modalidad de préstamos “gota a gota virtual”, que afectaron a más de 1.365 personas, todas las cuales presentaron denuncias por los hechos ocurridos. Los ingresos generados por estas actividades delictivas superaron el billón de pesos y uno de sus centros de operaciones estaba ubicado en Chapinero.

En 2019, esta organización criminal creó una empresa que dio lugar a la creación de 14 compañías fachada. Estas empresas se establecieron legalmente utilizando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y centros de llamadas. Una vez establecidas, las 14 empresas fraudulentas desarrollaron más de 20 aplicaciones web de préstamos y crearon cuentas en redes sociales con ubicaciones falsas en diferentes países, como Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México, para promocionar aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store.

Los miembros de esta estructura criminal utilizaron cuentas bancarias asociadas a las empresas ficticias para recibir y enviar dinero a las víctimas. Cobraban tasas de interés que excedían legalmente el 60%. Cuando las personas no podían pagar, ofrecían refinanciaciones a través de las mismas aplicaciones y, si aún no se recibían los pagos, accedían a los datos personales de las víctimas para llevar a cabo amenazas, extorsiones y coacciones ilegales. El dinero recolectado se destinaba al lavado y se desviaba al extranjero a través de las empresas ficticias.

Durante la investigación, se aplicaron medidas cautelares para extinguir el derecho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles valorados en más de 2 mil millones de pesos. Además, se incautaron 7.839 elementos materiales probatorios en la actividad operativa.

Las nueve personas capturadas durante siete allanamientos en Bogotá, Medellín, Madrid y Mosquera en Cundinamarca, enfrentan acusaciones por nueve delitos que incluyen acceso y abuso a sistemas informáticos, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir. Entre los detenidos se encuentra una ciudadana china que lideraba estas actividades ilícitas.