Alex Saab engañó a Bancoldex para lavar activos: Fiscalía
Caracol Radio conoció el nuevo escrito de acusación que la Fiscalía presentó ante un juez contra el empresario Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde.
Alex Saab
El documento tiene fecha del 25 de agosto de 2020, reconoce como víctima a BANCOLDEX y deja en firme los delitos de lavado de activos; concierto para delinquir con fines de lavado; enriquecimiento ilícito de particulares; exportación e importación ficticia; y estafa agravada contra Alex Saab hoy detenido en Cabo Verde, y quien está ad portas de ser extraditado a Estados Unidos. La acusación también cobija a Devis José Mendoza Lapeira, quien fue su contador.
En ese documento, señala la Fiscalía, que en el año 2009 la empresa de papel SHATEX S.A. con la cual habría lavado más de $25.000 millones, solicitó el "Descuento de una Factura" a BANCOLDEX, por concepto de una venta de exportación a un cliente internacional ubicado en Australia denominado MYER STORE, por dicha factura recibió por parte de BANCOLDEX un desembolso de $410.830.091,10.
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Pero, al vencer los términos de la factura, en Bancoldex no se registró el pago del deudor australiano, de quién incluso se determinó nunca tuvo una relación con la empresa SHATEX S.A.; Dice la Fiscalía que "es evidente que lo que pretendió y efectivamente obtuvo, fue un provecho ilícito, engañando a BANCOLDEX - Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sobre la veracidad de la operación, de una exportación simulada".
La Fiscalía recalca que por estos hechos surgió la investigación por el delito de estafa agravada.