A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'
Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.
Luz Mary Guerrero
Los exdirectivos tendrán que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, y lavado de activos.
Y su caso está relacionado con varias transferencias de dinero que se habrían dado a través de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Por estos motivos la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty. En este caso también se encuentran vinculados Jorge Sánchez, en su momento revisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia.