Otorgan detención domiciliaria al empresario israelí Alberto Aroch investigado por lavado de activos
El israelí debe explicar la procedencia de más de 400 millones de pesos adquiridos a través de 11 empresas
(Colprensa/Archivo)
Colombia
La decisión estuvo en manos de un juez de la República que le concedió la detención domiciliaria al empresario israelí Alberto Aroch porque Medicina Legal determinó que actualmente tiene una grave enfermedad que le impide permanecer en la cárcel la Picota
El empresario es investigado desde el 2008 por cargo de lavado de activos y sus presuntos vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton, de acuerdo con la investigación, el empresario deberá explicar un presunto lavado que supera los 400.000 millones de pesos que se habría realizado desde el año 2010 a través de 11 empresas, entre ellas Blu Fashion. Al parecer, para disfrazar los negocios ilícitos, realizaban exportaciones ficticias a Venezuela.
Aroch también es investigado por con la presunta compra irregular de los predios del centro comercial Gran Estación II, donde funcionaba la sede de la Contraloria de Sandra Morelli.
