Escándalo de libranzas llegó a la Fiscalía
La entidad hizo una asignación especial a partir de las denuncias de la Supersociedades y la de Economía Solidaria.
La intervención de las sociedades Estraval, Elite y las advertencias a Vesting Group y Plus Values, por la captación de al menos $1,5 billones en créditos a través de las llamadas libranzas, es para la Fiscalía la primera hipótesis de la posible comisión de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícitos, concierto para delinquir y captación masiva y habitual de dinero, las mismas conductas que llevaron a los responsables de las conocidas pirámides a la cárcel.
Los hallazgos de la Superintendencia Sociedades y también la de Economía Solidaria, permitieron develar la venta y reventa ilegal de títulos de valor, pagares y cartera, en una estructura de crédito y descuentos por nómina que tiene en enredos los recursos de al menos 10.000 clientes.
Hace una semana la Fiscalía llamó a juicio a los representantes legales de una cooperativa que estaría vinculada con el manejo de estos recursos en Bogotá; sólo en ese caso las víctimas suman 116 y el dinero comprometido llega a $9.360 millones.
Es sólo la primera fase, pues en la lupa se encuentran 22 cooperativas que se encargaron de mover las millonarias inversiones; ya seis fueron liquidadas pero la duda es dónde está el dinero de los inversionistas, esa será la labor de un grupo de fiscales a quienes se les asignó de manera especial el caso.
