Hasta monjas invirtieron en la Internacional Compañía de Financiamiento

La Fiscalía detectó al menos cuatro movimientos irregulares de dinero a través de la Internacional Compañía de Financiamiento, que de manera preliminar para los investigadores, incluye el delito de captación masiva e ilegal de dinero.

Los socios crearon cuatro empresas donde paraban los recursos de los inversionistas, dos de estas empresas en el exterior, una en España y otra en Venezuela.

Según la Fiscalía constituyeron una Fiduciaria, prometían ganancias a los inversionistas y el dinero terminaba en sus propias empresas, luego en auto préstamos.

Entre los inversionistas hay empresas del Estado como Bancoldex, Finagro y Findeter, pero la Fiscalía identificó hasta congregaciones religiosas, monjas, que repiten la historia del Interbolsa, de ahí que la investigación se adelanta con la misma metodología.

Los primeros en comparecer serán los funcionarios de la Superintendencia Financiera que detectaron las irregularidades y que aparentemente no informaron a tiempo. La Fiscalía los cita a diligencias de entrevista para que expliquen los detalles de su investigación en la Superintendencia.

Entre las irregularidades detectadas hay falsedades contables para dar la apariencia de legalidad a los movimientos que justificaban a través de cheques.