EE.UU. advierte deficiencias en el control del lavado de activos

Además aseguró en su reciente informe sobre el control de narcóticos que esa sigue siendo la fuente de financiación de los grupos terroristas, principalmente de las Farc

El documento publicado en por el Departamento de Estado describe debilidades en el control de los juegos de azar y las zonas francas donde los criminales se aprovechan de las debilidades de la regulación

Considera el Gobierno de Estados Unidos que el chance y las apuestas diarias manejan un  volumen superior de operaciones que todo el sistema financiero y que Coljuegos es incapaz de supervisar adecuadamente el alcance de esos movimientos

El informe considera que las restricciones para la divulgación de información financiera van en contravía de las estrategias antinarcóticos y anti lavado de capitales

Sin embargo destaca al gobierno de Colombia como un importante socio en la lucha contra las drogas y el aumento de las capacidades y herramientas de las autoridades encargadas de perseguir el tráfico.