Legalizan captura a detenidos por desfalco a la DIAN
Los 17 capturados se encuentran en audiencia de imputación de cargos y deberán responder por ocho delitos.
Los 17 capturados se encuentran en audiencia de imputación de cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada
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Los jueces 13 y 17 penal del circuito Barranquilla, tras analizar los argumentos de los abogados defensores no hallaron motivo alguno para declarar la ilegalidad en el proceso de captura de los implicado en el desfalco de más de 50.000 millones de pesos a través de devolución del IVA a exportaciones e importaciones de empresas ficticias
La Fiscalía y la Dijin adelantan operaciones conjuntas a fin de dar con la captura de cinco implicado más en el ilícito, los cuales serán juzgados de acuerdo con el rol que desempeñaban en la organización.
