Alberto Aroch Mugrabi, el empresario que tiene enredada a la contralora Sandra Morelli
Desde 2008 la Fiscalía de Colombia lo investiga por lavado de activos. En EE.UU. el departamento del Tesoro indaga sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton.
Alberto Aroch Mugrabi, un colombo-israelí dedicado al comercio de productos textiles y confeccionados, así como a las construcciones de inmuebles no residenciales, tiene enredada a la contralora Sandra Morelli, por el arriendo de los siete pisos donde hoy funciona la sede central del ente de control
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Noticias Uno reveló que por este contrato la Contraloría es investigada por autoridades nacionales e internacionales
Fuentes aseguraron a Caracol Radio que la falta de la contralora estaría en no haber consultado el sistema SARLAT – sistema de administración de riesgos por el lavado de activos y financiación del terrorismo-, medida a la que están obligados todos los funcionarios que suscriben contratos como el de arriendo de las oficinas
Aroch Mugrabi es accionista y representante legal suplente de la firma Proyectos y Desarrollos S.A., con la que la Contraloría firmó un contrato por $60.383 millones ($35 millones de dólares) por el arriendo de 29.824 metros cuadrados en el centro comercial Gran Estación II
Proyectos y Desarrollo es una compañía con activos superiores a los $42.000 millones
Desde el año 2008 lo investigan por lavado de activos y sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton
Desde hace 15 años Aroch Mugrabi a través de su compañía Modas Sofisticada SAS mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, de grupo Gubereck, que tenía como sede central Cúcuta, la capital de Norte de Santander
Según la investigación, esos negocios habrían sido utilizados para lavar dinero, no sólo en pesos colombianos y en dólares sino en divisas de Venezuela
El segundo proceso en contra de Alberto Aroch Mugrabi está relacionado con la compra de los predios del centro comercial, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro – Cooperativa Caja Nacional del Profesor- por un valor superior a los $4.000 millones y que fueron pagados en efectivo
El propio Aroch Mugrabi habría admitido que a través de su empresa Modas Sofisticadas entregó Canapro $3.500 millones de pesos en efectivo como parte del pago.
