Pliego de cargos a cuatro personas investigadas por captar $20 mil millones en Cali
Los hechos se relacionan con la supuesta captación ilegal de aproximadamente $20.000000.000 que hiciera la empresa Banca E Inversión S.A., entre los años 2006 y 2009.
Ante el Juzgado 12 Penal Municipal de Cali, con funciones de control de garantías, la Fiscalía 55 adscrita a la Unidad de Patrimonio Económico Seccional formuló cargos en contra de cuatro personas por captación masiva de dinero y estafa
De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con la supuesta captación ilegal de aproximadamente $20.000’000.000 que hiciera la empresa Banca E Inversión S.A., entre los años 2006 y 2009 en la capital vallecaucana
Según la Fiscalía, para estafar a sus víctimas habrían ofrecido dividendos entre el 18 y el 24 por ciento efectivo anual con títulos soberanos del estado. Entre las víctimas se encuentran empresas de servicios públicos y de tránsito de la región, así como ciudadanos que habrían invertido entre 50 y 8.800 millones de pesos. Algunos dineros fueron devueltos. Sin embargo, alrededor de tres mil millones son reclamados por 30 víctimas que esperan recuperar su dinero
La imputación afecta a Diego Fernando Perlaza, gerente; Eduardo Fernando Racines, subgerente; Luis Fernando Barón Castrillón, jefe de títulos soberanos del estado y Paulo Andrés Arango Padilla, jefe de divisas. Este último declarado persona ausente
Los hoy procesados no aceptaron cargos y por determinación del juez la decisión de si impone o no medida de aseguramiento se fijó para el 9 de octubre próximo.
