Dian extrema controles a las casas de cambio en la frontera

Las casas de cambio deberán identificar en medio de sus operaciones a sus clientes a través de un formato donde se reseñarán los datos personales, actividad económica, además, el origen y destino de divisas

Con este nuevo método, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, busca fortalecer este renglón económico en la zona limítrofe, vulnerable a las acciones financieras ilegales, por parte de redes de narcotraficantes y grupos al margen de la ley para fortalecer sus acciones

La medida se hará efectiva para cerca de 500 operadores cambiarios que ejercen la actividad en el área de frontera que aunque acataron las directrices, solicitaron un plazo para implementar el proceso, señalando que tienen poco tiempo para elaborar los formatos donde se registrará la información de sus clientes

La norma es de obligatorio cumplimiento y entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2012.