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Se reanuda audiencia contra investigados por el billonario desfalco en la DIAN

El fiscal Pedro Nel Cárdenas reveló que, gracias a interceptaciones telefónicas, la investigación apunta a que dineros del billonario fraude resultaron en bancos del Caribe.

Este jueves el fiscal del caso, Pedro Nel Cárdenas solicitará ante la juez 14 con función de garantías medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, contra los 8 implicados en el millonario desfalco a la DIAN quienes no han aceptado los cargos que les ha imputado la fiscalía

Durante la solicitud de medida de aseguramiento, el Fiscal aseguró que a través de infiltraciones telefónicas legales se logró determinar que los implicados estaban pendientes de unos dineros en la Ciudad de Panamá, por lo que la fiscalía pretende reunir los elementos probatorios suficientes para determinar si estos recursos estaban depositado en paraísos fiscales

Pedro Nel Cárdenas, fiscal del caso, agregó que se estaban jugando con millones de millones de pesos, así mismo manifestó que sin duda se trabaja de una organización criminal que quedó comprobada cuando varios de los implicados aceptaron el delito de concierto para delinquir

Al parecer y según las revelaciones del fiscal, esta organización tenía bajo su poder facturas en blanco a nombre de varias empresas, así como sellos con los cuales pretendían cometer el ilícito

Como se recuerda, el fiscal ya solicitó medida de aseguramiento contra otros 5 implicados en el desfalco de la DIAN, entre quienes se encuentran Blanca Yasmín Becerra, catalogada como el cerebro de esta organización

Cuatro implicados en fraude a la DIAN han aceptado cargos ante la justiciaYa son cuatro los implicados en el billonario fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que se declaran culpables por estos hechos; María Delia Segura de Becerra, madre de la supuesta gestora del sistemático robo, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía ante el juez 14 Penal con Funciones de Control de Garantías

Como ya lo hizo su propia hija Jasmín Becerra, el escolta de esta última, y como se presume ocurrirá también con el esposo, se retractó de su versión inicial y aceptó haber incurrido en estas actuaciones, que terminaron generando un multimillonario desfalco en el organismo tributario

En ese sentido, Blanca Jazmín Becerra obtendrá una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena

William Fernando Cárdenas, abogado de Blanca Jazmín, dijo que a su cliente le fueron embargados unos bienes, con los cuales se espera indemnizar y pagar multas

"Para el manejo de indemnizaciones, multas y demás, la Fiscalía ya dio inicio a unos procesos que tienen que ver con extinción de dominio, hay algunos bienes incautados y por supuesto ellos serán los que respondan por los bienes que se obtuvieron de manera irregular", sostuvo el abogado Cárdenas

La indiciada deberá esperar a que se le dicte condena por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en tanto que su hija, Jasmín Becerra, reconoció ser responsable de los mismos punibles, además de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, exportaciones ficticias y cohecho

Según su defensa, está abierta aún la posibilidad de que Becerra se convierta en el testigo estrella de la Fiscalía de cara al esclarecimiento del sistemático y voluminoso robo al organismo tributario

El acogimiento a la figura de la sentencia anticipada por parte de la indiciada, se suma a la postura que en similar sentido asumió Sandra Liliana Rojas, ex contadora y revisora fiscal de una de las empresas fachada utilizada en el fraude, y José Norbey Garzón, escolta de la supuesta gestora del sistemático desangre al erario, luego de que éste aceptara dos de los seis delitos que se le endilgan. La persona a la que protegía el escolta era la representante legal de la firma Continental de Chatarra, una empresa aparentemente de papel que al parecer simulaba exportaciones hacia Venezuela, con el fin de cobrar retenciones por pago de impuestos que realmente no estaban causados, pues la transacción nunca se había producido

Bajo esta modalidad, admitió el propio Gobierno, se produjo el cobro irregular de más de un billón de pesos; la Fiscalía espera imputar cargos a 13 personas más por estos mismos seis delitos y enviarlos a prisión.

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