Fiscalía y Dijin desmantelan red de lavado de activos del Cartel del Norte del Valle‏

Según lo establecido entre los años 2007 y 2008 la organización de Betancourt Ballesteros logró lavar más de 2 millones 188 mil dólares para Gómez Hurtado.

Bajo la coordinación de un fiscal de la Unaim, agentes de la Dijin capturaron a Ricardo Alfredo Betancourt, alias ‘Tommy’; José Ramón Parra, alias ‘Flechas’; Miguel Ángel Builes, alias ‘Migue’; Luis Eduardo Pinzón, alias ‘Lucho’; y Luz Janeth Díaz, alias ‘La Mona’, en operativos simultáneos que se desarrollaron en Bogotá, Santa Marta, Medellín y Quípama (Boyacá). De acuerdo con la investigación, que se realizó con la Agencia Norteamericana de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, esta organización trabajaba al servicio de Roberto Gómez Hurtado, alias ‘Pluma Blanca’, uno de los presuntos cabecillas del Cartel del Norte del Valle, y lavaba dinero utilizando la modalidad llamada ‘Peso Broker’, que consiste en ubicar un intermediario que facilitaba las transacciones entre dos personas que se encuentran ubicadas en dos países diferentes evitando los controles legales para la adquisición o simulación de adquisición de productos, bienes y servicios. Según lo establecido entre los años 2007 y 2008 la organización de Betancourt Ballesteros logró lavar más de 2 millones 188 mil dólares para Gómez Hurtado, cuya organización utiliza rutas de envío de cocaína desde Colombia, hacia Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Todos los capturados son requeridos por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por lavado de dinero relacionado con tráfico de narcóticos.

Cargando