Detienen en Ecuador a tres personas por presunto lavado de dinero para las FARC
La directiva detenida es Jeannette Fasce, gerente de la agencia en Manta de la Mutualista Pichincha, en la provincia costera de Manabí (oeste).
La Policía Antinarcóticos de Ecuador ha detenido a un alto cargo de una institución financiera y otras dos personas por presuntamente lavar dinero que provenía de España y transferirlo a las FARC, informó hoy ese cuerpo
La directiva detenida es Jeannette Fasce, gerente de la agencia en Manta de la Mutualista Pichincha, en la provincia costera de Manabí (oeste)
"En un trabajo que se ha realizado de investigación, en coordinación con otras agencias a nivel internacional, se logró detectar la situación de que había personas involucradas en la transferencia de dineros producto del narcotráfico", dijo a la prensa Wladimir Jara, jefe antinarcóticos de Manabí
El policía recordó una reciente detención en España de 41 personas por una red vinculada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Representantes de la Mutualista Pichincha aseguraron que la detención de la funcionaria responde a temas personales y a que la institución mantiene las oficinas abiertas y no se ha visto afectada
De igual manera, se informó de que en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, la Policía Antinarcóticos detuvo a tres personas y allanó cinco inmuebles en medio de investigaciones también sobre presunto lavado de activos
En ese operativo, la Policía se incautó de documentos y computadores en la ciudad de Tulcán
La semana pasada se informó de una operación en la que la Policía detuvo a un total de 41 personas en varias provincias españolas por un presunto delito de blanqueo de más de 200 millones de euros procedentes del narcotráfico con destino a las FARC
La operación tiene su origen en agosto de 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó un incremento de transferencias desde España hacia Colombia y Ecuador
Estos giros no seguían el patrón típico que realizan los inmigrantes que trabajan en España y que de forma periódica envían dinero a sus familiares en sus países de origen, se indicó
Esto hizo sospechar a la Policía que bandas del narcotráfico pudieran estar utilizando las entidades de envíos de dinero para remitir a Colombia los beneficios de las ventas de cocaína en España
