Investigación disciplinaria a funcionarios que actuaron tarde para evitar la crisis de las pirámides

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera, tres de la Superintendencia de Sociedades, cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), por haber intervenido tarde para evitar la crisis de las pirámides

Según la Procuraduría, en el primer semestre del año 2008 se presentó un incremento en la presencia de posibles captadores ilegales de recursos del 181.3 por ciento respecto del período 2005 – 2007, cuando había 19 entidades de este tipo, situación que generó una alerta que exigía medidas inmediatas y eficaces, toda vez que el 2008 culminó con 222 entidades de este tipo, cifra que significa un incremento del 692.85 por ciento. Dentro de los investigados figuran Alejandro Aranguren, Director de la UIAF, Oscar Franco, director General de la DIAN y los directores de la Superintendencia Financiera, Augusto Acosta Torres y César Prado Villegas; entre otros

Los investigadores de la procuraduría consideraron que, el comportamiento de la Superintendencia Financiera estuvo alejado de los objetivos para lo cual fue creada, tales como asegurar la confianza pública en el sistema financiero, evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y el de terceros de buena fe. En cuanto al comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, dijo que no reporto a la Fiscalía los movimientos irregulares de algunas empresas que al parecer estarían incurriendo en la captación ilegal de dineros del público

Sobre la DIAN, se encontró que varios de los reportes de operaciones sospechosas no se entregaron a la UIAF de manera oportuna y que no fueron remitidos ni a la Superintendencia Financiera ni a la Fiscalía o a otros organismos de control. Finalmente, en cuanto a la actuación de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), los investigadores encontraron que a pesar de que desde noviembre del año 2006 esta Unidad tenía información sobre irregularidades cometidas por algunas empresas, no solicitó información a las mismas sino a partir del 31 de octubre de 2008

Otros investigadosLos superintendentes delegados para Supervisión Institucional, Rafael Eduardo Neira Torres y Segismundo Méndez Méndez; los superintendentes delegados para Intermediarios Financieros, Edgar Enrique Lasso Fonseca y Luis Francisco Ogliastre Gil Falco; el Director de Supervisión Institucional para Intermediaros Financieros Uno, Justo Walter Romero León; el Director de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Dos, Rodolfo Aquilino Cifuentes Bustos, y el Director Legal para Intermediarios Financieros, Jesús Heraclio Gualy. Así mismo, de la Superintendencia de Sociedades serán investigados los superintendentes de Sociedades Rodolfo Danies Lacouture y Hernando Ruiz López, y el superintendente delegado Francisco Aristides Noguera Rocha. La decisión también recae sobre los siguientes funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN: Administrador de Impuestos y Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Álvaro Sánchez Uribe; Administrador de Impuestos, Subdirector de Fiscalización Tributaria y Director de gestión de Fiscalización, Napoleón Hernández Palacio; Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Orlando Velandia Sepúlveda, y Jefe de la División de Fiscalización, René Fernando Moreno Clavijo.