En notarias también se extreman controles para frenar pirámides

Las autoridades colombianas extremaron aún más los controles para evitar que las llamadas pirámides sigan expandiéndose y aprovechándose de incautos ahorradores. Acogiendo instrucciones del gobierno nacional, empleados de las notarias en todo el país se mantienen alertas con el fin de detectar operaciones sospechosas, que puedan llevar a que estas empresas captadoras de dinero sigan multiplicándose en el país. “Nosotros tenemos un convenio firmado con la Uiaf (Unidad Administrativa de Análisis Financiero) del Ministerio de Hacienda, con el propósito de que los notarios informen mensualmente sobre las operaciones sospechosas que se realicen en sus notarias”, explicó Lida Salazar Moreno, superintendente de Notariado y Registro. La funcionaria citó como ejemplo movimientos financieros cuyo monto supere los 1.500 salarios mensuales vigentes o si en un solo mes, una misma persona realiza varias transacciones comerciales por cuantiosas sumas de dinero. Salazar, reconoció que las organizaciones delincuenciales cada vez utilizan procedimientos más sofisticados, que dificultan seguirles el rastro, por lo que los funcionarios de estas dependencias deben recibir un entrenamiento continuo.