“En la mira” de la Dian 470 empresas que exportan a Venezuela
El director de la Dian señaló que en un mes aproximadamente, se tendrían los primeros resultados de las averiguaciones que adelanta el organismo.
Bajo la sospecha de sobrefacturar exportaciones o de realizar ventas ficticias a Venezuela, la Dian investiga la actividad comercial, industrial y bancaria de 470 empresas nacionales. Según las averiguaciones adelantadas por la administración tributaria, las maniobras fraudulentas estarían dirigidas a lavar dinero del narcotráfico o a recibir devoluciones indebidas del IVA por exportaciones que jamás se realizaron. El director de la Dian, Oscar Franco, indicó que las compañías objeto de las investigaciones hacen parte de casi todos los sectores de la producción,entre ellos el de las confecciones y calzado. "Vamos a ir descartando las empresas que no representen más sospechas hasta concretar ese núcleo de compañías que serán objeto de verificación directa", indicó Franco. El funcionario reveló que sobre las mismas sociedades se adelantan tareas complementarias de fiscalización relacionadas con su capacidad productiva o industrial para producir los bienes que dicen exportar y adicionalmente la capacidad patrimonial que tienen para realizar cierto clase de operaciones. El director de la Dian señaló que en un mes aproximadamente, se tendrían los primeros resultados de las averiguaciones que adelanta el organismo y que son independientes de otras acciones que corresponden a otros organismos del Estado como la Fiscalía.
