Supernotariado investiga preliminarmente a más de 400 notarios

La Superintendencia de Notariado y Registro investiga de manera preliminar a 443 notarios que no han reportado en debida forma las operaciones notariales que pueden parecer sospechosas de hacer parte del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. La superintendente Lida Salazar dijo que algunos de los notarios han informado que no reportan algunos datos conforme el requerimiento legal debido y a que el sistema electrónico no es compatible con el software enviado por la DIAN, la Superintendencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero. Sostuvo que desde el año pasado se le envió a todos los notarios del país una circular precisando que trimestralmente deben rendir los informes sobre las actividades notariales, señalando de manera expresa los negocios sospechosos. Para la Superintendencia pueden ser sospechosas las actividades que realice en el curso de un mes una misma persona natural o jurídica, por valor superior a los 1.500 salarios mínimos, excepto los realizados por entidades financieras. De todas maneras, dijo Salazar, los notarios deben reportar a la Superintendencia todas las operaciones notariales en individualmente representen más de 300 salarios mínimos mensuales. Señaló que los notarios que resulten responsables de la omisión serán sancionados de acuerdo con el Código Unico Disciplinario, es decir con suspensión o destitución del cargo. La Superintendente dijo que la anomalía se ha detectado en todo el país pero se abstuvo de precisar los nombres por tratarse de una investigación preliminar.