El gobierno investiga posible lavado de dinero a través de las remesas

El vicepresidente de la República Francisco Santos y el ministerio de Hacienda denunciaron el posible lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de las remesas que miles de colombianos residentes en el exterior envían a sus familiares en el país.
El director de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren informó que varios giros originados en Estados Unidos, España y algunas islas del Caribe son objeto de investigación al igual que los establecimientos bancarios y casas de cabio por donde se realizaron.
Para el vicepresidente Santos las remesas, que el año pasado llegaron a la cifra récord de los tres mil 890 millones de dólares, se habrían constituido en una alternativa fácil para que los narcotraficantes laven dinero en Colombia.
" Temas como el de las remesas, que se han convertido en uno de los escenarios quizá más fáciles porque han crecido de manera tan rápida, en tan poco tiempo, a través de los cuales se les facilita o se les hace menos complicado a los terroristas buscar lavar su dinero ilícito", señaló el vicepresidente
"El tema de las remesas tenemos que comenzar a mirarlo con mucho cuidado ", subrayó el señor Santos
en un encuentro de banqueros colombianos y latinoamericanos y autoridades de Estados Unidos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
El director de la UIAF, Mario Aranguren dijo que las investigaciones que adelanta recaen sobre una serie de operaciones y giros que se efectuaron con mucha frecuencia y también por la utilización de pasaportes falsos y la suplantación, desde exterior, de la persona que hace el giro de la remesa...
El señor Aranguren dijo que algunas casas de cambio no están enviando la información que se les exige. reveló que la mayoría de los casos que son objeto de las averiguaciones, se han detectado en los giros que llegan a los departamentos de Antioquia, Risaralda y el Valle.