Desarticulan red de lavado de dinero que operaba entre Colombia y Venezuela
Las autoridades colombianas desarticularon una banda de lavado de activos del narcotráfico que operaba entre Colombia y Venezuela y detuvieron a nueve personas, informó el DAS. El organismo de inteligencia estatal indicó que los miembros de la red fueron arrestados en Bogotá, Cali y Cúcuta
Las autoridades colombianas desarticularon una banda de lavado de activos del narcotráfico que operaba entre Colombia y Venezuela y detuvieron a nueve personas, informó el DAS. El organismo de inteligencia estatal indicó que los miembros de la red fueron arrestados en Bogotá, Cali y Cúcuta. Los detenidos, entre ellos empleados bancarios y ex trabajadores estatales, blanqueaban los fondos por medio de empresas legales que simulaban exportaciones, transferencias de fondos y con la participación de bancos y casas de cambio. La operación contra la banda llevaba varios meses de preparación, incluyó catorce registros y estuvo a cargo del Grupo contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales del DAS.
