La Dian investiga a grupo de importadores para determinar si están lavando dólares

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció la apertura de una serie de investigaciones contra varias firmas o grupos de importadores que amparados en los registros, licencias o cupos que otorga el gobierno estarían lavando fuertes sumas de dinero procedentes del narcotráfico.
Según informó la Dian, algunas investigaciones ya permitieron identificar casos casos concretos relacionados con contrabando técnico a través de la subfacturación de importaciones por valores que el director del organismo, Oscar Franco calificó como muy importantes.
Las averiguaciones adelantadas por el organismo ya permitieron identificar tanto a personas como a firmas cuyos nombres, por razones de reserva tributaria, no fueron suministrados.
El funcionario indicó que la subfacturación como el contrabando abierto, son factores asociados al fenómeno del narcotráfico que trae consigo el blanqueo de grandes sumas de dinero de actividades ilícitas.