El gobierno garantiza que no habrá lavado de dinero por venta de tarjetas débito de bancos extranjeros
El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dijo que los bancos y demás intermediarios del mercado cambiario nacional que fueron autorizados para ofrecer las tarjetas débito recargables de entidades financieras del exterior que no operan en Colombia, cuentan con los suficientes instrumentos de control tanto internos como los establecidos por el gobierno, para prevenir y detectar operaciones de blanqueo de dinero
El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dijo que los bancos y demás intermediarios del mercado cambiario nacional que fueron autorizados para ofrecer las tarjetas débito recargables de entidades financieras del exterior que no operan en Colombia, cuentan con los suficientes instrumentos de control tanto internos como los establecidos por el gobierno, para prevenir y detectar operaciones de blanqueo de dinero."Los intermediarios ya cumplen con una serie de normativas internacionales que es bastante aceptable", señaló el funcionario al aludir a las advertencias que hiciera la Asociación de Casas de Cambio, Asocambiaria, sobre la alternativa que puso a disposición de los colombianos el Emisor para facilitar las transferencias en general incluyendo las remesas.El ministro dijo que de cualquier manera, el gobierno estará monitoreando estrechamente esa clase de actividades en tanto que los bancos y todos los intermediarios del mercado cambiario, tendrán que reportar al Ministerio de Hacienda operaciones que juzguen fuera de lo común como por ejemplo el que una persona adquiera un inusual número de tarjetas débito o realice transacciones por cuantías sospechosas.
