Desbaratan organización que lavaba dinero con seguros de vida

WASHINGTON.---- Un sofisticado esquema que utilizaba pólizas de seguros de vida para lavar dinero procedente de narcotraficantes colombianos fue desmantelado mediante un operativo policial que involucró a varios países, dijeron el viernes las autoridades estadounidenses.
Tras una operación policial en tres países, las autoridades arrestaron a varias personas y congelaron fondos del narcotráfico en bancos de Panamá y Colombia. Bajo el esquema, la organización delictiva logró lavar unos 80 millones de dólares, agregaron las autoridades.
Los miembros de la organización utilizaron diferentes corredores de seguros para comprar pólizas con dinero procedente de las drogas. Posteriormente realizaban retiros anticipados o liquidaban la póliza para declarar como legítimo el dinero pagado por las compañías de seguros.
"Esta investigación demuestra que varias empresas de seguros, al igual que otras instituciones financieras, son susceptibles al abuso por parte de organizaciones criminales", dijo Kenneth Dam, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según un comunicado oficial.
"El dinero lavado a través de empresas de seguro en este caso constituye ingresos provenientes de operaciones ilegales de drogas, pero que podría haber sido igualmente dinero para financiar el terrorismo", dijo el funcionario.
Durante las investigaciones, los agentes de aduanas en Miami incautaron 9,5 millones de dólares en cuentas de presuntos narcotraficantes. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia arrestó a nueve personas e incautó 20 millones de dólares en pólizas de seguro, bonos y dinero en efectivo, señaló el comunicado.
Las autoridades panameñas congelaron fondos por 1,2 millones de dólares, como parte de la investigación, denominada Operación Capstone, agregó la nota.
Las autoridades dijeron que esperan realizar más arrestos. Funcionarios en Estados Unidos, Isle of Man, Colombia y otras jurisdicciones han identificado a más de 250 pólizas de seguro que han sido vinculadas a fondos procedentes del narcotráfico.
Además, como parte de la misma investigación, la oficina del Procurador del sur de Florida anunció que un gran jurado ha formulado cargos en contra de cinco colombianos por lavado de dinero.