Cámara Representantes de estados Unidos aprueba controles para lavado de dinero

WASHINGTON.---- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles legislación para fortalecer el combate al lavado de dinero y ayudar a ubicar a los grupos que podrían haber financiado los atentados del mes pasado en Nueva York y Washington.
El Senado sancionó un proyecto de ley similar la semana pasada y el presidente George W. Bush manifestó su apoyo al esfuerzo.
El lavado de dinero implica transferir fondos ilegales - que pueden estar vinculados con el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado - a través de una serie de instituciones o cuentas financieras para disfrazar su origen, titularidad o propósito final.
La cámara aprobó el miércoles la legislación por 412 votos a favor y 1 en contra. Aunque los proyectos de ley de la Cámara de Representantes y del Senado son muy similares, los líderes tuvieron diferencias respecto a cómo proceder con este tema.
El líder republicano de la Cámara de Representantes, Richard Armey de Texas, dijo que la ley sobre lavado de dinero debía sancionarse de forma separada a la de antiterrorismo.
"Queremos sancionarla y luego permitir que el Senado pueda considerar estos dos temas y tratarlos de forma separada", dijo Armey.
Sin embargo, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Tom Daschle, insistió en que ambos temas deben vincularse cuando los negociadores de ambas cámaras se reúnan para discutir sus diferencias.
"No estaremos de acuerdo con ninguna legislación que tenga que ver con antiterrorismo y no incluya el lavado de dinero", dijo a los periodistas.
Los partidarios de la legislación manifestaron en repetidas ocasiones que, si se la separa de la ley antiterrorista, puede quedar estancada por la resistencia proveniente de la industria bancaria y de algunos grupos estadounidenses conservadores.
Entre otras disposiciones, la ley sobre lavado de dinero prohibiría a los bancos hacer transacciones con instituciones bancarias extranjeras "fantasmas", haría que mantuvieran archivos más exhaustivos sobre los titulares de cuentas extranjeras y exigirían una revisión más detendida de las cuentas corresponsales.
Las cuentas corresponsales permiten que los bancos extranjeros utilicen servicios de los bancos estadounidenses, como transferencias por cable o autorización de cheques, dándoles acceso directo al sistema financiero estadounidense.
Osama bin Laden pudo haber utilizado esas cuentas en bancos de todo el mundo durante años para financiar su red Al Kaidah, dijeron los legisladores.
La ley también le otorgaría al Tesoro nuevas facultades para detectar a los países o bancos extranjeros que representan una amenaza importante para estas actividades.