UIAF recibe mensualmente mil reportes sospechosos de lavado de activos

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero  (UIAF), Juan Francisco Espinosa, dijo este jueves que en el país se reciben mensualmente unos mil reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y que para contrarrestar el tema han hecho alianza que aportan en estas denuncias.

“Nosotros recibimos un volumen de reportes de operaciones sospechosas cercano a los mil por cada mes, a través de nuestros once sectores reportantes. Contamos con una activa participación del sector financiero y del sector real que permanentemente nos está vinculando operaciones sospechosas asociadas a este delito”, indicó.

Consultado sobre las zonas del país en el que más se han hecho estas denuncias detalló que las regiones con más problemas de este flagelo son el Pacífico y el Eje Cafetero. 

En cuanto a lo que tiene que ver con los caos que terminan en manos de los órganos de control e investigación, reveló que “en 2017 la UIAF generó 104 casos por un valor de 18 billones de pesos, que se entregan a la Fiscalía y que tienen un valor representativo en materia de lavado, bien sea por narcotráfico, contrabando, corrupción”.