Por presunto lavado de activos en el caso de Odebrecht, aseguran a empresario antioqueño
Según la investigación, en las cuentas bancarias de dos empresas cuyo mayor accionista es el empresario paisa fueron consignados USD 512.000 de compañías Off-Shore de Odebrecht.
Por presunto lavado de activos en el caso de Odebrecht, aseguran a empresario antioqueño. Foto: Colprensa(Thot)
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento de carácter domiciliario contra el empresario antioqueño Gustavo Urrego Contreras, como presunto responsable de prestar las cuentas bancarias de dos empresas suyas en Panamá, para recibir dinero de Odebrecht destinado supuestamente a la corrupción de funcionarios públicos en Colombia.
De acuerdo con la investigación, en el año 2014, en las cuentas bancarias de dos empresas con asiento en la capital panameña y cuyo mayor accionista es el señor Urrego Contreras, fueron consignados USD 512.000 de las compañías Off-Shore, controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación explica que parte de la suma consignada fue supuestamente utilizada para pagar acreencias y obligaciones de las mencionadas empresas, y otra parte fue a parar a manos de un tercero, quien habría usado el dinero para comprar una finca en el municipio antioqueño de Cáceres.
Por estos hechos, el Juzgado 16 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso la medida restrictiva de la libertad y la prohibición al procesado de hacer contactos con el sector financiero en Panamá y Colombia.
El empresario antioqueño Gustavo Urrego Contreras no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Por los mismos hechos y delitos tiene igual medida de aseguramiento el también empresario César Augusto Hernández.
