Investigan cuentas en 10 países por lavado de activos de familia Guberek
Información suministrada por la Fiscalía, se tienen los registros de las cuentas en Colombia, Panamá, España, Hong Kong, EE UU, Méjico, China, Israel, Islas Caimán y Venezuela.
Foto: El Tiempo.(Thot)
conoció que la
Fiscalía General de la Nación
adelanta una indagación preliminar en contra de Isaac Guberek sus hijos y cinco familiares más por su presunta participación en una red de lavado de activos con transacciones financieras y cuentas corrientes en 10 países.
Según información suministrada por los investigadores de la Fiscalía, se tienen los registros de las cuentas en
Colombia, Panamá, España, Hong Kong, Estados Unidos, Méjico, China, Israel, Islas Caimán y Venezuela
.
La Fiscalía en coordinación con la embajada de los Estados Unidos, ya tienen localizadas los números de las cuentas y los bienes que al parecer fueron adquiridos ilícitamente.
La investigación se inició hace pocos meses por parte de las autoridades de los dos países y se tenía en total reserva para evitar que los presuntos vinculados a la red detectaran las acción de las autoridades. Solo se conoció cuando los integrantes de la familia Guberek fueron incluidos en la lista Clinton.
