Desarticulan red de lavado de activos
Los operativos se desplegaron en varias ciudades del país
Red de lavado de activos (Foto cortesía Fiscalía)
Cúcuta
Las autoridades confirmaron la medida de aseguramiento contra cinco personas que, presuntamente, prestaron sus nombres y los de cuatro compañías que representaban para legalizar dinero producto de operaciones simuladas de comercio exterior.
Las personas capturadas fueron identificadas como Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón, en operativos que se desarrollaron en las ciudades de Cúcuta, Bogotá y Valledupar.
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Según la Fiscalía el material de prueba permitió conocer que estas personas, entre el 31 de julio de 2010 y el 3 de octubre de 2017, al parecer, permitieron que ingresaran a distintas cuentas bancarias más de 121.000 millones de pesos girados de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía. Dicha suma fue respalda como si correspondiera al pago de mercancía exportada a Venezuela.
La Fiscalía estableció que tales negociaciones no existieron. Al parecer, fue la modalidad ilícita escogida para dar apariencia de legalidad a las divisas. También se determinó que los millonarios recursos habrían sido monetizados mediante el cobro de, al menos, 753 cheques.
