Lavado de Activos
Lavado de Activos

1.000 reportes sospechosos de lavado de activos mensuales recibe la UIAF

Las zonas del país con más problemas con este flagelo son el Pacífico y Eje Cafetero.

Dinero /

Cerca de 1.000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos se reciben mensualmente en Colombia. Así lo reveló el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, en el marco del Congreso Panamericano contra este delito en Cartagena.

“Nosotros recibimos un volumen de reportes de operaciones sospechosas cercano a los mil por cada mes, a través de nuestros 11 sectores reportantes. Contamos con una activa participación del sector financiero y del sector real que permanentemente nos está vinculando operaciones sospechosas asociadas a este delito”, indicó Espinosa a Caracol Radio.

“En el año 2017 la UIAF generó 104 casos por un valor de 18 billones de pesos, casos que se entregan a la fiscalía y que tienen un valor representativo en materia de lavado, bien sea por narcotráfico, contrabando, corrupción”, sostuvo el funcionario.

Las zonas más afectadas por este flagelo en el país son el Pacífico, y luego el Eje Cafetero.

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