Empresas de transporte de Norte de Santander avanzan en la implementación del SARLAFT
Hasta el mes de noviembre hay plazo para la transición al nuevo sistema de riesgo de lavado de activos.
Transporte en la provincia de Ocaña / Foto: Archivo(Foto cortesia Ocaña Hoy)
Cúcuta
Las empresas de transporte de Norte de Santander avanzan en la implementación del nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, atendiendo el llamado de la Superintendencia de Transporte.
Hasta el mes de noviembre tienen plazo para realizar la transición, lo que implica la respectiva capacitación para sus trabajadores.
“Esto es un cambio, nos toca ir de la mano del sistema de gestión de la cooperativa, iniciar la elaboración de unos procedimientos para garantizar el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nos toca invertir en capacitar a los profesionales para que cumplan este cargo, el cargo se llama oficial de cumplimiento, tienen que tener unos estudios previos que lo lleven a eso” dijo a Caracol Radio Román Jácome, gerente de Cootransunidos.
Resaltan la tranquilidad que esto representa para las empresas de la región teniendo en cuenta el contexto de conflicto que se vive.
“Y eso es un recurso, es salida de dinero, pero creo que en las condiciones en las que estamos, en la zona donde estamos, puede que se presenten este tipo de situaciones y para nosotros, pues esto genera más controles, más tranquilidad en nuestros procesos y vamos a apuntarle a eso” puntualizó Jácome.
Una vez cumplido el plazo se empezarán a aplicar sanciones por incumplimiento que pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión de operaciones, entre otras medidas administrativas.
