Inspektor, la herramienta que promete monitorear y cuidar a las empresas
Esta herramienta fue desarrollada por Risk Consulting Global Group en busca de apoyar la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y más delitos.
Colombia
En todo acuerdo comercial, negociación o relacionamiento empresarial, es fundamental conocer previamente a la contraparte con la que se va a trabajar. ¿Quién es? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Representa riesgos legales, financieros o reputacionales? Inspektor cumple precisamente esa función: es una herramienta tecnológica avanzada que permite consultar y monitorear clientes, proveedores, empleados y contrapartes, ayudando a las organizaciones a identificar posibles amenazas ocultas antes de cerrar acuerdos.
Desarrollado por Risk Consulting Global Group, Inspektor apoya a las empresas en la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, sanciones internacionales y otros delitos que pueden comprometer gravemente su operación y reputación.
La magnitud de su alcance es significativa: la herramienta procesa más de 10 millones de consultas mensuales, cuenta con una base de datos de más de 15 millones de registros y monitorea más de 150.000 fuentes de información a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un referente del sector con más de 2.000 clientes en Colombia y más de 30 países.
El sistema consulta más de 550 listas nacionales e internacionales, clasificadas por grupos, incluyendo listas de sanciones, listas vinculantes, listas informativas y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs), donde se incluyen más de 2 millones de registros.
Esta capacidad permite a las organizaciones realizar verificaciones exhaustivas sobre nombres, documentos, alias, antecedentes y posibles conexiones sospechosas, detectando alertas que podrían representar riesgos relevantes. Los resultados son presentados en informes claros y organizados, apoyados por un esquema de colorimetría que facilita la comprensión de los niveles de riesgo (bajo, medio o alto), lo que permite priorizar los análisis internos y apoyar procesos de toma de decisiones informadas.
Cabe resaltar que Inspektor no sustituye las responsabilidades ni los criterios de las áreas especializadas, sino que complementa los procesos de debida diligencia y monitoreo continuo, proporcionando agilidad y precisión al acceso a la información.
Las consultas pueden realizarse de forma individual o masiva, abarcando grandes volúmenes de datos, gracias a su integración mediante API, lo que permite automatizar procesos internos y asegurar que la información esté siempre actualizada.
El cumplimiento normativo es más que un requisito legal; es un componente estratégico de la gestión empresarial.
Es de destacar que incorporar herramientas como Inspektor no solo fortalece los programas internos de cumplimiento, sino que alinea a las organizaciones con marcos regulatorios clave como SAGRILAFT, PTEE, KYC, AML y Due Diligence. Esto garantiza que cada relación comercial esté sustentada en datos sólidos y en criterios responsables, minimizando la exposición a riesgos que podrían derivar en sanciones, pérdidas financieras o daños reputacionales.
Diversos casos ejemplifican su impacto
Una fintech que buscaba abrir miles de cuentas digitales pudo revisar más de 5.000 registros al mismo tiempo, optimizando su proceso de verificación de clientes. Una empresa exportadora peruana utilizó Inspektor para evaluar posibles socios europeos y evitar contratiempos logísticos o bloqueos de pagos. Una pyme colombiana logró reducir significativamente el tiempo requerido para evaluar un nuevo proveedor, evitando semanas de búsquedas manuales. Asimismo, un banco utilizó las alertas automáticas del sistema para monitorear a clientes actuales, permitiendo a su equipo interno actuar rápidamente cuando alguno comenzó a figurar en listas de riesgo.
Inspektor ofrece una plataforma robusta que permite configurar perfiles diferenciados por área (cumplimiento, recursos humanos, compras, comercial), gestionar un historial detallado de consultas para auditorías y, cuando la normativa lo permite, acceder a integraciones con entidades oficiales para consultar antecedentes penales, disciplinarios, fiscales, multas y permisos migratorios. Todo esto enmarcado en un entorno de cumplimiento riguroso, que respeta los límites legales y asegura la integridad de la información consultada.
El valor de Inspektor se extiende a una amplia variedad de sectores. No está limitado a bancos o multinacionales: su cartera incluye startups, fintechs, pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones de sectores como salud, transporte, construcción, vigilancia privada, servicios públicos, automotriz, juegos de suerte y azar, partidos políticos, entidades públicas, ONG y asociaciones sin fines de lucro. Cualquier organización que maneje relaciones con terceros puede aprovechar su capacidad para acceder a datos críticos y fortalecer su gestión de riesgos.
En un mundo empresarial cada vez más dinámico y desafiante, donde la velocidad y la confiabilidad de la información son esenciales, contar con una herramienta como Inspektor no es simplemente una ventaja competitiva: es una decisión estratégica que marca la diferencia.
La verificación previa se convierte en una práctica indispensable para construir organizaciones más seguras, responsables y resilientes, capaces de enfrentar los desafíos de un entorno globalizado donde la información es poder.
Puede consultar más detalles de esta herramienta haciendo clic aquí. (hipervincular el link https://www.riskglobalconsulting.com/inspektor/
