Policía Nacional crea grupo especializado para rastrear dinero de criminales
Al finalizar la cumbre de comandantes de la Policía, se anuncia que 410 expertos se enfocarán en desmantelar economías ilícitas.
Cumbre de comandantes de la Policía Nacional en Bogotá
Colombia
La Policía Nacional anunció la conformación de un equipo de 410 investigadores especializados en análisis financiero, patrimonial y contable, cuya misión será perseguir las finanzas ilícitas que alimentan diversas formas de violencia en el país.
La decisión fue oficializada durante el Encuentro de Comandantes de Policía que culminó este 11 de abril en Bogotá, presidido por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.
El grupo operará bajo la recién creada Área Investigativa contra las Finanzas Criminales y la Financiación del Terrorismo, y se proyecta que se expanda a 700 profesionales en los próximos meses.
“Esta unidad tiene como misión perseguir con la mayor contundencia las economías ilícitas, financiadoras de otras formas de violencia que afectan la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana”, declaró el general Triana.
La creación de esta unidad ya ha recibido respaldo internacional. El secretario general de Interpol, mayor general Ahmed Naser Al Raisi, destacó que esta iniciativa “demuestra nuestro firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el fraude financiero y la evasión fiscal”, subrayando además que contribuirá a fortalecer la confianza pública en las instituciones.
El equipo está compuesto por 62 contadores, 334 investigadores y 14 auxiliares contables, todos bajo el mando del coronel Hever Mejía Castro, desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).
En colaboración con la Fiscalía General de la Nación, esta nueva área adoptará el Modelo Único de Investigación Financiera, con el cual se busca desmantelar los flujos ilícitos de dinero y afectar los patrimonios de las organizaciones criminales.
Gracias al uso de tecnologías avanzadas, la unidad se enfocará en análisis de perfiles socioeconómicos y financieros, incremento patrimonial injustificado, lavado de activos, incautación de criptoactivos, operaciones comerciales ilegales, detección de empresas fachada y el rastreo de la ruta del dinero en el sistema económico colombiano.
