Al menos 600 colombianos en la lista del escándalo de divisas Forex
La Fiscalía investiga la presunta comisión de los delitos de lavado de activos o de evasión de impuestos.
El enredo para los colombianos que aparecen en esa lista arrancó cuando la Fiscalía decidió investigar los millonarios movimientos de dinero a través del mercado de divisas Forex entre 2000 y 2008
La investigadores pretenden determinar si los movimientos de dinero de las personas que aparecen en esa lista, son consecuentes con su nivel de ingresos, pues algunos registran giros que llegan a los nueve millones de dólares
En la lista aparece Daniel Germán Zamora, hermano de la exfiscal y ahora secretaria general de la alcaldía de Bogotá, Martha Lucía Zamora y Jackie Strauss esposa el del expresidente Ernesto Samper, uno por transacciones que superaron los nueve millones de dólares y la otra por una inversión de 300.000 dólares
La Fiscalía busca determinar la responsabilidad de los colombianos que aparecen en esa lista y que habrían incurrido en los delitos de lavado de activos y evasión de impuestos.
