HSBC ayudó a evadir millones de dólares a más de 9,000 clientes
La "Lista Falciani", incluye desde traficantes de armas y de drogas, estrellas del deporte, banqueros, entre otros
El periódico francés Le Monde, publicó la lista Falciani que revela los nombres de potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en donde se detalló que el banco HSBC ayudó a evadir el equivalente a 12,500 millones de dólares a más de 9,000 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés
En la lista figura el presidente paraguayo Horacio Cartes, el cantante David Bowie; los pilotos de Fórmula 1, Michael Schumacher y Fernando Alonso, el fallecido banquero Emilio Botín y el futbolista uruguayo Diego Forlán
La fiscalía de Bélgica planea emitir orden de captura contras antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza, en caso de que autoridades suizas no cooperen, afirmó la fiscalía federal
El periódico argentino, La Nación, reveló que un contador argentino, Miguel Gerardo Abadi, administra la mayor fortuna entre los miles de clientes de la sucursal suiza del banco. Abadi, vive en Londres, y es gerente de un fondo de inversión.
