¿Cómo se destapó el cartel del oro en Colombia?

Un descuido en la entrega de los reportes de proveedores a la Dian fue la marca para el inicio de la más importante operación adelantada por la Fiscalía contra el lavado de dinero y la minería ilegal de los últimos años. En Goldex, quien tenía a su cargo la información que debía llegar a la Dian cometió varios errores que a la empresa le costaron, en dos ocasiones, multas superiores a 120.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que fueron las fallas en los libros contables y registro de proveedores los que alertaron a la Dian y que terminaron en denuncia en la Fiscalía. “La Dian identificó que esta compañía en la declaración de 2010 tenía inconsistencias en los reportes y en los proveedores, y se impusieron unas multas, eso sirvió como de piedra angular para el operativo que acaba de terminar”. La Fiscalía hizo efectivas 17 de 25 órdenes de captura contra los responsables de fabricar una modalidad de exportaciones ficticias y amparar el dinero proveniente de la minería. La cabeza, el representante legal de Goldex, John Uber, y su esposa siguen prófugos de la justicia. El vicefiscal Jorge Perdomo dijo que no descartan que el origen del oro provenga de actividades ilegales y, por tanto ,organizaciones criminales se habrían financiado con la extracción del mineral. “Evidentemente tiene que provenir de actividades ilegales y tiene que ser así por tanto no hay documentos para determinar que fuera legal, hay detrás el financiamiento de organizaciones delincuenciales que recibieron dinero por el oro que luego fue exportado”, señaló. La investigación, de acuerdo con la Fiscalía, está apenas en una primera fase, porque en la lista se encuentran otras compañías del departamento de Chocó que tendrían responsabilidad en lo que se conoce ahora como el cartel del oro.