El descalabro a Interbolsa
Alistan imputación por el descalabro del Fondo Premium y por las operaciones sin autorización de inversionistas.
Para el 2014 la Fiscalía alista imputación de cargos contra otros tres directivos de Interbolsa, cuatro comerciales encargados de realizar las operacio¬nes al interior de Interbolsa, los miembros de la junta directiva de la Sociedad Comisionista de Bolsa y los representantes legales de las tres empresas que hacían parte del Grupo Corridori
La Fiscalía investiga manipulación fraudu¬lenta de especies inscritas en el registro nacional de valores y emisores, administración desleal, estafa agravada, abuso de confianza, lavado de activos y concierto para delinquir
También está proyectado terminar la etapa de indagación sobre el denominado Fondo Premium, de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, para realizar las imputaciones correspondientes, así como las relacionadas con las operaciones que se llevaron a cabo sin autoriza¬ción de los inversionistas de la Sociedad Comisionista de Bolsa
“En esta investigación, en la que están relacionadas 23 noticias criminales, se realizó una imputación que incluyó a nueve personas, entre ellos los directivos de Interbolsa Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, presidente de Interbolsa Holding; Jorge Mauricio Infante Niño, presidente de la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa, y Ja¬vier Tomás Villadiego Cortina, director de riesgo de la Sociedad Comisionista de Bolsa. Asimismo, fueron imputados la comercial Claudia Jaramillo Palacios y quienes hacían parte del Grupo Corridori, favorecidos con los dineros de la Sociedad Comisionista de Bolsa, Alessandro Corridori, María Eugenia Jaramillo y Carlos Arturo Neira Llache, en cuyos casos está pendiente resolver lo atinente a la medida de aseguramiento”, precisa el informe de la Unidad de Análisis y Contextos (UNAC)
El presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo Correa, se declaró responsable de los delitos de manipulación fraudu¬lenta de especies inscritas en el registro nacional de valores y emisores, y parcialmente del de administración desleal
El proceso por el descalabro de Interbolsa comenzó con la denuncia formulada por la Superintendencia Financiera de Colombia en noviembre de 2012
Según la UNAC “el descalabro de Interbolsa se hizo a través de las acciones de la textilera Fabri¬cato, por medio de las denominadas operaciones ‘repo’ que funcionan como me-canismos de venta con pacto de recompra de títulos para conseguir liquidez. Es decir, cuando un inversionista requiere de estas operaciones, transfiere o cede a otro temporalmente un paquete de acciones a cambio de una suma de dinero”
“La investigación también se centra en las irregularidades que se presentaron con la Clínica La Candelaria I.P.S, de Bogotá pues, según lo establecido, habría ocu¬rrido una operación no autorizada de triangulación, cuando la clínica realizó un contrato de descuento de flujos futuros con la Sociedad Administradora de Inver¬sión de Interbolsa – SAI, a través del cual le entregaron 78 mil millones de pesos en octubre de 2012. Sin embargo, el mismo día la clínica le prestó ese dinero al Holding de Interbolsa, quien quedó como deudora de la SAI”, precisó el informe.
