Fiscalía investiga lavado de activos en el sistema financiero
El vicefiscal general reveló que esa hipótesis se desprendió del proceso de Interbolsa al que están vinculadas 20 personas.
Jorge Perdomo, el vicefiscal general, reveló una nueva línea de investigación que abrió la Fiscalía General para tratar de establecer operaciones de lavado de activos a través del sistema financiero
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“Nosotros tenemos unas líneas investigativas muy amplias en las cuales estamos explorando la hipótesis de lavado de activos, pero no sólo de Interbolsa, sino de muchas o a través de muchas formas de manipulación del sistema financiero y bursátil”, precisó Perdomo
Entre las operaciones que están siendo evaluadas está la forma como operaba desde Bogotá y Panamá el Fondo Premium, que dirigían Tomar Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo, el presidente de Interbolsa, y Juan Carlos Ortiz
“Estamos explorando ya en concreto el tema del Fondo Premium donde creemos que podría existir una hipótesis de captación ilegal de recursos, que también podría llevarnos a una hipótesis de lavado de activos”
Según Perdomo ese es un proceso que se ha estado moviendo y al que la Fiscalía piensa vincular a nuevas personas
“Lo que ha dicho la Fiscalía es que el problema o los desfalcos que se han presentado en el sistema financiero y bursátil van mucho más allá del tema de Interbolsa”, puntualizó.
