Dian investiga fraude tributario de 13.000 millones de pesos

Un fraude tributario por el orden de los 13.000 millones de pesos investiga la Dian mediante el mecanismo del robo de identidad, confirmó la directora de fiscalización de la entidad, Claudia Rincón

Dijo que el proceso se adelanta en contra de una firma contratista que participa en la construcción de importantes proyectos viales del país

Manifestó que a los implicados se le solicitó firmar una hoja en blanco con la que posteriormente se elaboraron cuentas de cobro ficticias para soportar pagos realizados a dichas personas

La empresa investigada reportó pagos entre los 26 y 28 millones de pesos a cada persona natural

Rincón manifestó que la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y que la investigación implica a 60 personas

Explicó que la mayoría de las personas utilizadas en este fraude son ciudadanos desempleados, amas de casa o estudiantes de colegio mayores de edad y fueron registrados en la contabilidad de la empresa en la calidad de contratistas

Reveló que en estos momentos se está adelantando las denuncias penales del caso

La Dian reveló que un caso similar de robo de identidad se viene presentando en el sector industrial del arroz en donde se han detectado 250 casos