Informe revela sobornos a funcionarios venezolanos mediante paraísos fiscales

Las revelaciones sobre Venezuela publicadas en la página web del ICIJ forman parte de la investigación de 15 meses realizada por ese grupo tras acceder a unos 2,5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros 'escondites' en alta mar. Francisco Illarramendi, venezolano al frente de una firma de inversión con sede en Connecticut (EE.UU.), y Moris Beracha, también venezolano y un financiero cercano al Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, crearon un esquema Ponzi para desviar dinero de inversores a paraísos fiscales, según la investigación. Beracha fue asesor en 2008 de Rafael Isea, quien era entonces ministro de Finanzas en el Gobierno de Chávez. El dinero captado por Illarramendi y Beracha iba a las Islas Caimán, Suiza o Panamá para después ser usado en sobornos a funcionarios venezolanos. El esquema se derrumbó en 2011 y 'se comió parte de los fondos de pensiones' de la petrolera estatal venezolana PDVSA, de acuerdo con los documentos analizados por el ICIJ.