Revelan evidencias sobre la penetración de DMG en varios países latinoamericanos

La Fiscalía reveló evidencias que demuestran que DMG tenía un ambicioso plan de expansión del modelo de captación masiva y habitual de dineros del público que iban a replicar en varios países de Latinoamérica

Durante la audiencia pública de juzgamiento contra David Murcia Guzmán, uno de los investigadores reveló tres conversaciones telefónicas en las que Margarita Pabón y William Suárez, dos de los principales socios de DMG, hablan sobre la apertura de nuevos puntos de atención y el envío de dinero a otros países

En una de las interceptaciones telefónicas reveladas por la Fiscalía, Margarita Pabón, una de las principales socias de DMG, le pide a una de sus asistentes que le envíe de manera urgente 250 mil dólares a David Murcia Guzmán, quien en ese momento se encontraba en México

Pabón dice textualmente en la interceptación: “que lo de México no se lo programaron, que ya le avisaron, ya le dijeron que eso no está metido, que lo llamó la asistente de Willy. Él ahorita por la mañana, el jefe me dijo que necesitaba urgente esa cosa. En pesos lo equivalente a 250 mil”

De igual forma se revelaron varias conversaciones que demuestran la posible expansión de los negocios de la intervenida captadora ilegal DMG a países como México, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá