Cúpula de DMG habría introducido a EEUU dinero producto del narcotráfico
Según la acusación, “cobraron millones de dólares estadounidenses en efectivo en las calles de la Ciudad de México, que eran ganancias provenientes de narcotráfico”.
Las autoridades estadounidenses tienen en su poder evidencias que demostrarían que la cúpula de DMG inyectó en el sistema financiero estadounidense varios millones de dólares producto del narcotráfico
Caracol Radio tuvo acceso al indictment o acusación que entregó a las autoridades colombianas el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que se afirma que Daniel Ángel Rueda, Luis Fernando Cediel y Santiago Baranchuk, “cobraron millones de dólares estadounidenses en efectivo en las calles de la Ciudad de México, que eran ganancias provenientes del narcotráfico”
En el documento de 16 páginas, las autoridades judiciales norteamericanas también revelaron que David Murcia Guzmán y sus socios, compraron 10 propiedades en Miami y en California, que fueron decomisadas tras sospecharse que fueron comprados con dineros ilícitos
“En el otoño de 2007, Murcia Guzmán y Pabón Castro se acercaron a otro individuo (“CS-1”) en Colombia, y le manifestaron que poseían grandes cantidades de dinero en efectivo, aparentemente en dólares estadounidenses, que no podían depositar en el sistema bancario de Colombia”, señala el informe
Según las autoridades norteamericanas, el intermediario de David Murcia abrió una cuenta en el banco Merrill Lynch, en la que fueron depositados más de dos millones de dólares entre marzo y mayo del 2008
