DMG movió más de un billón de pesos en el 2008: Fiscalía

Las autoridades tienen evidencias que podrían demostrar que DMG hizo movimientos de dinero durante el 2008 superiores a un billón de pesos, mientras que en el 2007 se reportaron ante las autoridades tributarias transacciones por más de 160 mil millones de pesos. Caracol Radio tuvo acceso al escrito de acusación que tiene la Fiscalía contra David Murcia Guzmán, en el que también se adjuntan documentos y testimonios que al parecer comprueban que el holding de empresas de DMG sirvió para lavar más de 245 mil millones de pesos. El documento dice que "con base en las labores investigativas adelantadas pudo determinarse que de conformidad con la información obtenida en la diligencia de registro adelantada por la DIAN en la empresa TRANSVAL LTDA y en DMG GRUPO HOLDING S. A. se tiene para el año 2007 un total recibido por ésta última de $160.766.640.000 y para el año 2008 con ocasión de la sumatoria de las planillas encontradas en aquella se tiene $1.043.484.917.770". "De acuerdo con lo anterior, la evidencia física obtenida por las entidades de control determina la presencia de captación de dinero que aparece asociado al de enriquecimiento ilícito de particulares como subyacentes del de lavado de activos", señala el escrito de acusación de la Fiscalía. En el escrito de acusación, la Fiscalía entregó el nombre, dirección y teléfono de ocho testigos que están dispuestos a declarar contra David Murcia Guzmán, así como más de 40 interceptaciones telefónicas a socios y directivos de DMG, y tres intervenciones a correos electrónicos considerados fundamentales para conocer los movimientos de las empresas. En total, la Fiscalía adjuntó 91 pruebas contra David Murcia, que pretenden demostrar ante el Juez Cuarto Penal Especializado de Bogotá, que el "cerebro" de DMG, cometió lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros del público.