El gobierno amplia al sector exportador medidas de control al lavado de dinero

El ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, impuso al sector exportador la obligación de suministrar información periódica sobre sus principales operaciones.
La medida está orientada a prevenir y detectar posibles actividades que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y a ejercer mayor control sobre el flujo de dinero en efectivo en el país.
Los reportes estarán a cargo de las sociedades de intermediación aduanera, las sociedades portuarias, usuarios de zonas francas, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y los llamados usuarios altamente exportadores.
La medida, en donde se exige el envío de información de operaciones sospechosas o de transacciones individuales en efectivo superiores a los diez millones de pesos, entrará en vigencia el mes de abril, señaló la UIAF.