La Dian estrecha vigilancia sobre los negocios de los contribuyentes

La Dirección de Impuestos Nacionales amplió la vigilancia y seguimiento a las operaciones que realicen los contribuyentes colombianos.
El organismo anunció multas que podrían llegar hasta los 282 millones 326 mil pesos a quienes, como los bancos y otras entidades obligadas a suministrar periódicamente información de sus clientes a la DIAN, lo hagan tardíamente o en forma equivocada.
En ese grupo se encuentran, además de las entidades financieras, las cámaras de comercio, la Bolsa de Valores de Colombia, las firmas comisionistas, las notarías, los llamados grandes contribuyentes y las empresas públicas.
La Dian dijo que aspira a contar con 50 mil fuentes de información que deberán reportar dentro de unos plazos ya fijados más de cien millones de datos que servirán para determinar si los responsables de los impuestos nacionales cumplen correctamente con la declaración y el pago de sus impuestos.
La Dian expidió siete resoluciones mediante las cuales definió los nuevos topes que deben ser reportados al organismo para las funciones de control y fiscalización en el 2006.
Así las cosas, los bancos deberán informar toda clase de consignaciones, depósitos, abonos, traslados y movimientos en dinero acumulado durante el año en cuentas corrientes o de ahorro superiores a los 25 millones de pesos..
Igual suma se aplicará en los casos de la constitución de certificados de depósito a término, inversiones , ahorros voluntarios en fondos de pensiones , movimientos, compras o avances con tarjetas de crédito o préstamos acumulados por más de 50 millones de pesos.
Las cámaras de comercio deberán informar a la Dian la creación y liquidación de sociedades en el año, la Bolsa de Valores el valor anual acumulado de las transacciones realizadas y los notarios, cada una de las personas o entidades que efectuaron en la respectiva notaría , enajenaciones de bienes o derechos cuya cuantía exceda los 15 millones de pesos.